/ Cronaca

Cronaca | 31 ottobre 2024, 08:49

La Finanza sequestra 5 milioni di euro ad una società dell'e-commerce accusata di riciclaggio di denaro

L'indagine condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, che vede indagati un italiano e un cinese, ha fatto emergere un meccanismo fraudolento basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture di operazioni inesistenti da parte di una rete di società del settore articoli elettrici ed elettronici i cui proventi illeciti venivano successivamente riciclati

La Finanza sequestra 5 milioni di euro ad una società dell'e-commerce accusata di riciclaggio di denaro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Milano in corso di dibattimento per frode fiscale.

Questo contenuto è riservato agli abbonati

Accedi

Non sei ancora abbonato? Clicca qui

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore