Nell’ambito delle attività di controllo volte a contrastare il traffico transfrontaliero di valuta presso l’Aeroporto Internazionale di Malpensa, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rilevato, nel solo periodo compreso tra gennaio e marzo, una movimentazione transfrontaliera di denaro contante pari a oltre 6 milioni di euro.
I passeggeri controllati, in entrata e in uscita dal territorio nazionale, presso lo scalo varesino, sono stati più di 700, dei quali oltre 473 con valuta oltre la soglia consentita di euro 10.000; le contestazioni sono avvenute sia a carico di cittadini italiani che stranieri, nella maggior parte dei casi, in partenza per la Penisola Arabica, la Cina, la Turchia, il Senegal e l’Egitto.
Variegati gli stratagemmi usati per occultare il denaro contante sulla persona. ln questi casi, fondamentale per la riuscita degli interventi, si è rivelata la presenza ed il fiuto del "cashdog" Yoltan, il pastore tedesco delle Fiamme Gialle, addestrato a riconoscere l'odore delle banconote anche a distanza, nonché l’utilizzo dello scanner per il controllo dei bagagli in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tra i controlli più peculiari, quello operato nei confronti di un cittadino italiano, residente stabilmente all’estero, che, in partenza dal territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 12 monete d’oro statunitensi del valore commerciale superiore a 18 mila euro.
L'attività posta in essere ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo circa 234 mila euro in denaro contante, direttamente incassati dall'Erario, ai sensi del D. Lgs. nr. 211/2024, entrato in vigore il 17 gennaio 2025, che prevede l'istituto dell'oblazione immediata nella misura del 15% dell'eccedenza della soglia consentita per importi fino a 10.000 euro e del 30% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro. Inoltre, sono state irrogate sanzioni amministrative per un ammontare pari a 370 mila euro.
La contestazione degli illeciti amministrativi valutari si inserisce in un quadro più ampio di prevenzione e repressione delle violazioni relative alla movimentazione transfrontaliera di valuta e titoli di credito, integrandosi pienamente con le funzioni istituzionali della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tali circostanze, infatti, l’attività prosegue, a cura dei Reparti territoriali del Corpo, mediante l’avvio di indagini finalizzate a verificare la legittima provenienza delle somme rinvenute.
