I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Milano in corso di dibattimento per frode fiscale.
Cronaca - 31 ottobre 2024, 08:49
La Finanza sequestra 5 milioni di euro ad una società dell'e-commerce accusata di riciclaggio di denaro
L'indagine condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, che vede indagati un italiano e un cinese, ha fatto emergere un meccanismo fraudolento basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture di operazioni inesistenti da parte di una rete di società del settore articoli elettrici ed elettronici i cui proventi illeciti venivano successivamente riciclati
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